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Jurisdiction: Germany flagGermany

1222 skills across 36 practice areas.

Skills

Germany flagGermany · white-collar

KYC / AML / Geldwäscheprävention

KYC- und AML-Anforderungen bei Wandeldarlehensmandat prüfen wenn Investor oder Darlehensgeberin auftritt. §§ 10 11 GwG Sorgfaltspflichten. Prüfraster…

Klotzkette
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Verpflichtetenstatus nach GwG

Prüft ob und in welcher Rolle ein Unternehmen oder Berufsstraeger nach GwG verpflichtet ist. Anwendungsfall Unternehmen oder Kanzlei will wissen ob G…

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Verdachtsmeldung an FIU/goAML

Vorbereitung und Einreichung von Verdachtsmeldungen nach § 43 GwG über goAML-Portal an die FIU. Anwendungsfall Sachverhalt mit Verdacht auf Geldwäsch…

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Wirtschaftlich Berechtigte und UBO

Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter UBO Kontrollketten und Trust-Stiftungsstrukturen nach GwG. Anwendungsfall neue Geschäftsbeziehung mit Unterneh…

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Transaktionsmonitoring und Red Flags

Erkennung auffälliger Transaktionsmuster und Red-Flags im Zahlungsverkehr nach GwG. Anwendungsfall Bank oder Zahlungsdienstleister will Transaktion a…

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AML/KYC-Simulationsmodus

Simulation eines Compliance-Arbeitstags mit Onboarding Alerts Verdachtsprüfung und Behoerdenfragen. Anwendungsfall Team will GwG-Workflows trainieren…

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Interne Sicherungsmaßnahmen und ICP

Aufbau und Haertung interner Sicherungsmassnahmen ICP nach § 6 GwG. Anwendungsfall Verpflichteter muss ICP aufbauen oder bestehendes Kontrollsystem v…

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Schulung und Awareness

Zielgruppengerechte AML/KYC-Schulungen und Awareness-Massnahmen nach § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG. Anwendungsfall jaehrliche Pflichtschulung muss durchgeführ…

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Unternehmensweite Risikoanalyse

Risikobasierte AML/CFT-Risikoanalyse nach § 5 GwG für Verpflichtete. Anwendungsfall Unternehmen muss gesetzlich vorgeschriebene Risikoanalyse erstell…

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PEP, Hochrisikoland und verstärkte Sorgfalt

Verstaerkte KYC-Prüfung für PEP politisch exponierte Personen Hochrisikolaender und komplexe Strukturen nach GwG. Anwendungsfall Kunde ist PEP oder k…

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KYC-Onboarding und Kundenprüfung

KYC-Onboarding neuer Kunden mit Identifizierung Risikoklassifizierung und Freigabe nach GwG. Anwendungsfall neue Geschäftsbeziehung soll aufgenommen …

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Krypto, Zahlungsdienste und FinTech

AML/KYC-Prüfung für Krypto-Assets Wallets Travel Rule und Zahlungsdienstleister. Anwendungsfall Krypto-Transaktion soll bewertet oder Krypto-Dienstle…

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AML/KYC-Kommandocenter

Kommandocenter für alle Geldwäsche- KYC- Sanktions- und Behoerdenfaelle vom Intake bis zum Massnahmenplan. Anwendungsfall Compliance-Beauftragter ode…

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Immobilien, Güterhandel und Nichtfinanzsektor

AML/KYC-Prüfung für Immobilienmakler Gueterhaendler Kunsthandel Edelmetalle und sonstige Nichtfinanzunternehmen. Anwendungsfall Makler oder Gueterhae…

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Datenqualität, Register und Screening-Tools

Prüft Datenqualitaet im KYC-System und Transparenzregister-Abgleich. Anwendungsfall KYC-Daten enthalten Dubletten fehlerhafte Schreibweisen oder unvo…

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Bußgeld, Haftung und Reputation

Strukturierung von Bußgeldriskien Geschäftsleiterhaftung und Reputationsschaeden bei GwG-Verstoessen. Anwendungsfall Bußgeldbescheid nach GwG ist ein…

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Aufsicht, Prüfung und Behördenverfahren

Begleitung von Behoerdenverfahren BaFin-Prüfungen FIU-Nachfragen und Massnahmenbescheiden. Anwendungsfall Aufsichtsbehoerde hat Auskunftsersuchen ges…

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Audit und interne Revision

Interne Revision und Audit der AML/KYC-Kontrollen nach GwG. Anwendungsfall Compliance-Beauftragter oder externer Prüfer will AML-Kontrollsystem auf W…

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AML, KYC und Sanktions-Compliance

Verknuepft GwG-Risikoanalyse KYC Sanktionsscreening und interne Kontrollpflichten im Aussenhandel. Anwendungsfall Exporteur oder Haendler braucht int…

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Germany flagGermany · trusts-and-estates

Pflichtteil und Pflichtteilsergänzung berechnen

Pflichtteilsanspruch und Pflichtteilsergaenzungsanspruch berechnen. §§ 2303 2311 2325 BGB Pflichtteil. Prüfraster: Pflichtteilsquote Nachlasswert Bew…

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Germany flagGermany · trusts-and-estates

Nachlassinsolvenz und Erbenhaftung begrenzen

Nachlassinsolvenz beantragen oder Erbenhaftung auf den Nachlass begrenzen wenn Nachlass ueberschuldet ist. §§ 1975 1980 2059 BGB Nachlassinsolvenz §§…

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Germany flagGermany · trusts-and-estates

Mandat-Triage Erbrecht

Erbrechtsmandat schnell einordnen und Sofortmassnahmen bestimmen. §§ 1922 1944 2303 BGB §§ 342 ff. FamFG. Prüfraster: Erbfolge Testament Ausschlagung…

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Germany flagGermany · trusts-and-estates

Landpacht und Höfeerbfolge prüfen

Landwirt oder Hoferbe fragt nach Pachtvertrag-Bedingungen oder Erbfolge auf dem Hof nach HoefeO. Prüfraster Landpachtvertrag §§ 585 ff. BGB Pachtvert…

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Testamentsentwurf

Testament oder Erbvertrag entwerfen wenn Mandant Nachlassplanung vornehmen moechte. §§ 2229 2231 2247 BGB Testament §§ 2274 ff. BGB Erbvertrag. Prüfr…

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Legal agent skills for Germany

Germany's civil law tradition runs through the Bürgerliches Gesetzbuch and the Handelsgesetzbuch, but practitioners also navigate a dense network of federal statutes, EU-derived regulation, and a court hierarchy that extends from the Amtsgerichte up to the Bundesgerichtshof — a system where procedural precision and doctrinal consistency carry real weight. The agent-ready legal skills assembled for Germany in the ThomasMore catalog reflect that density, spanning corporate and M&A work, employment law, commercial litigation under the Zivilprozessordnung, real estate transactions, data protection under the GDPR and the national Bundesdatenschutzgesetz, and tax advice across German fiscal law.

Each skill is a reusable capability your AI agent can run via MCP or pull down as a file, handling tasks from drafting GmbH shareholder resolutions to screening a cross-border acquisition against German foreign investment rules or assembling an Impressumspflicht compliance checklist. The collection covers both transactional drafting and regulatory review, with open-source contributions maintained as legislation and Bundesgerichtshof doctrine develop. For German-qualified counsel and international firms advising on German-law matters alike, the ThomasMore catalog offers a practical, jurisdiction-specific starting point. Select the practice area your current instruction requires to surface the skills built for that work.