Jurisdiction:
Germany
1222 skills across 36 practice areas.
Skills
KYC / AML / Geldwäscheprävention
KYC- und AML-Anforderungen bei Wandeldarlehensmandat prüfen wenn Investor oder Darlehensgeberin auftritt. §§ 10 11 GwG Sorgfaltspflichten. Prüfraster…
Verpflichtetenstatus nach GwG
Prüft ob und in welcher Rolle ein Unternehmen oder Berufsstraeger nach GwG verpflichtet ist. Anwendungsfall Unternehmen oder Kanzlei will wissen ob G…
Verdachtsmeldung an FIU/goAML
Vorbereitung und Einreichung von Verdachtsmeldungen nach § 43 GwG über goAML-Portal an die FIU. Anwendungsfall Sachverhalt mit Verdacht auf Geldwäsch…
Wirtschaftlich Berechtigte und UBO
Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter UBO Kontrollketten und Trust-Stiftungsstrukturen nach GwG. Anwendungsfall neue Geschäftsbeziehung mit Unterneh…
Transaktionsmonitoring und Red Flags
Erkennung auffälliger Transaktionsmuster und Red-Flags im Zahlungsverkehr nach GwG. Anwendungsfall Bank oder Zahlungsdienstleister will Transaktion a…
AML/KYC-Simulationsmodus
Simulation eines Compliance-Arbeitstags mit Onboarding Alerts Verdachtsprüfung und Behoerdenfragen. Anwendungsfall Team will GwG-Workflows trainieren…
Interne Sicherungsmaßnahmen und ICP
Aufbau und Haertung interner Sicherungsmassnahmen ICP nach § 6 GwG. Anwendungsfall Verpflichteter muss ICP aufbauen oder bestehendes Kontrollsystem v…
Schulung und Awareness
Zielgruppengerechte AML/KYC-Schulungen und Awareness-Massnahmen nach § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG. Anwendungsfall jaehrliche Pflichtschulung muss durchgeführ…
Unternehmensweite Risikoanalyse
Risikobasierte AML/CFT-Risikoanalyse nach § 5 GwG für Verpflichtete. Anwendungsfall Unternehmen muss gesetzlich vorgeschriebene Risikoanalyse erstell…
PEP, Hochrisikoland und verstärkte Sorgfalt
Verstaerkte KYC-Prüfung für PEP politisch exponierte Personen Hochrisikolaender und komplexe Strukturen nach GwG. Anwendungsfall Kunde ist PEP oder k…
KYC-Onboarding und Kundenprüfung
KYC-Onboarding neuer Kunden mit Identifizierung Risikoklassifizierung und Freigabe nach GwG. Anwendungsfall neue Geschäftsbeziehung soll aufgenommen …
Krypto, Zahlungsdienste und FinTech
AML/KYC-Prüfung für Krypto-Assets Wallets Travel Rule und Zahlungsdienstleister. Anwendungsfall Krypto-Transaktion soll bewertet oder Krypto-Dienstle…
AML/KYC-Kommandocenter
Kommandocenter für alle Geldwäsche- KYC- Sanktions- und Behoerdenfaelle vom Intake bis zum Massnahmenplan. Anwendungsfall Compliance-Beauftragter ode…
Immobilien, Güterhandel und Nichtfinanzsektor
AML/KYC-Prüfung für Immobilienmakler Gueterhaendler Kunsthandel Edelmetalle und sonstige Nichtfinanzunternehmen. Anwendungsfall Makler oder Gueterhae…
Datenqualität, Register und Screening-Tools
Prüft Datenqualitaet im KYC-System und Transparenzregister-Abgleich. Anwendungsfall KYC-Daten enthalten Dubletten fehlerhafte Schreibweisen oder unvo…
Bußgeld, Haftung und Reputation
Strukturierung von Bußgeldriskien Geschäftsleiterhaftung und Reputationsschaeden bei GwG-Verstoessen. Anwendungsfall Bußgeldbescheid nach GwG ist ein…
Aufsicht, Prüfung und Behördenverfahren
Begleitung von Behoerdenverfahren BaFin-Prüfungen FIU-Nachfragen und Massnahmenbescheiden. Anwendungsfall Aufsichtsbehoerde hat Auskunftsersuchen ges…
Audit und interne Revision
Interne Revision und Audit der AML/KYC-Kontrollen nach GwG. Anwendungsfall Compliance-Beauftragter oder externer Prüfer will AML-Kontrollsystem auf W…
AML, KYC und Sanktions-Compliance
Verknuepft GwG-Risikoanalyse KYC Sanktionsscreening und interne Kontrollpflichten im Aussenhandel. Anwendungsfall Exporteur oder Haendler braucht int…
Pflichtteil und Pflichtteilsergänzung berechnen
Pflichtteilsanspruch und Pflichtteilsergaenzungsanspruch berechnen. §§ 2303 2311 2325 BGB Pflichtteil. Prüfraster: Pflichtteilsquote Nachlasswert Bew…
Nachlassinsolvenz und Erbenhaftung begrenzen
Nachlassinsolvenz beantragen oder Erbenhaftung auf den Nachlass begrenzen wenn Nachlass ueberschuldet ist. §§ 1975 1980 2059 BGB Nachlassinsolvenz §§…
Mandat-Triage Erbrecht
Erbrechtsmandat schnell einordnen und Sofortmassnahmen bestimmen. §§ 1922 1944 2303 BGB §§ 342 ff. FamFG. Prüfraster: Erbfolge Testament Ausschlagung…
Landpacht und Höfeerbfolge prüfen
Landwirt oder Hoferbe fragt nach Pachtvertrag-Bedingungen oder Erbfolge auf dem Hof nach HoefeO. Prüfraster Landpachtvertrag §§ 585 ff. BGB Pachtvert…
Testamentsentwurf
Testament oder Erbvertrag entwerfen wenn Mandant Nachlassplanung vornehmen moechte. §§ 2229 2231 2247 BGB Testament §§ 2274 ff. BGB Erbvertrag. Prüfr…
Legal agent skills for Germany
Germany's civil law tradition runs through the Bürgerliches Gesetzbuch and the Handelsgesetzbuch, but practitioners also navigate a dense network of federal statutes, EU-derived regulation, and a court hierarchy that extends from the Amtsgerichte up to the Bundesgerichtshof — a system where procedural precision and doctrinal consistency carry real weight. The agent-ready legal skills assembled for Germany in the ThomasMore catalog reflect that density, spanning corporate and M&A work, employment law, commercial litigation under the Zivilprozessordnung, real estate transactions, data protection under the GDPR and the national Bundesdatenschutzgesetz, and tax advice across German fiscal law.
Each skill is a reusable capability your AI agent can run via MCP or pull down as a file, handling tasks from drafting GmbH shareholder resolutions to screening a cross-border acquisition against German foreign investment rules or assembling an Impressumspflicht compliance checklist. The collection covers both transactional drafting and regulatory review, with open-source contributions maintained as legislation and Bundesgerichtshof doctrine develop. For German-qualified counsel and international firms advising on German-law matters alike, the ThomasMore catalog offers a practical, jurisdiction-specific starting point. Select the practice area your current instruction requires to surface the skills built for that work.