White-Collar & Investigations — Cross-jurisdiction
White-collar and investigations across jurisdictions — anti-money-laundering (AML/KYC), beneficial-ownership and sanctions/PEP screening, and financial-crime compliance.
Skills
CROSS-JURISDICTION
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white-collar
Sanktionslistenprüfung und Embargoabgleich
Sanktionsscreening von Kunden Transaktionen und Beteiligten gegen EU-US- und UN-Sanktionslisten. Anwendungsfall neues Geschäft soll abgeschlossen ode…
CROSS-JURISDICTION
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white-collar
regdata-kyc-aml
Extract beneficial ownership data from Poland's CRBR registry, financial license status from KNF, non-anonymized board members from KRS, company prof…
