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litigation
Statusabfrage Externe Bevollmächtigte
Prozessualen Status der Gegenseite erfassen: Bevollmaechtigung, Zustelladresse, Insolvenzantrag, Kostensicherheit. Normen: §§ 78 85 ZPO. Prüfraster: …
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regulatory
Audit und interne Revision
Interne Revision und Audit der AML/KYC-Kontrollen nach GwG. Anwendungsfall Compliance-Beauftragter oder externer Prüfer will AML-Kontrollsystem auf W…
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regulatory
Aufsicht, Prüfung und Behördenverfahren
Begleitung von Behoerdenverfahren BaFin-Prüfungen FIU-Nachfragen und Massnahmenbescheiden. Anwendungsfall Aufsichtsbehoerde hat Auskunftsersuchen ges…
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Bußgeld, Haftung und Reputation
Strukturierung von Bußgeldriskien Geschäftsleiterhaftung und Reputationsschaeden bei GwG-Verstoessen. Anwendungsfall Bußgeldbescheid nach GwG ist ein…
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regulatory
Datenqualität, Register und Screening-Tools
Prüft Datenqualitaet im KYC-System und Transparenzregister-Abgleich. Anwendungsfall KYC-Daten enthalten Dubletten fehlerhafte Schreibweisen oder unvo…
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regulatory
Immobilien, Güterhandel und Nichtfinanzsektor
AML/KYC-Prüfung für Immobilienmakler Gueterhaendler Kunsthandel Edelmetalle und sonstige Nichtfinanzunternehmen. Anwendungsfall Makler oder Gueterhae…
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AML/KYC-Kommandocenter
Kommandocenter für alle Geldwäsche- KYC- Sanktions- und Behoerdenfaelle vom Intake bis zum Massnahmenplan. Anwendungsfall Compliance-Beauftragter ode…
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Krypto, Zahlungsdienste und FinTech
AML/KYC-Prüfung für Krypto-Assets Wallets Travel Rule und Zahlungsdienstleister. Anwendungsfall Krypto-Transaktion soll bewertet oder Krypto-Dienstle…
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KYC-Onboarding und Kundenprüfung
KYC-Onboarding neuer Kunden mit Identifizierung Risikoklassifizierung und Freigabe nach GwG. Anwendungsfall neue Geschäftsbeziehung soll aufgenommen …
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PEP, Hochrisikoland und verstärkte Sorgfalt
Verstaerkte KYC-Prüfung für PEP politisch exponierte Personen Hochrisikolaender und komplexe Strukturen nach GwG. Anwendungsfall Kunde ist PEP oder k…
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Unternehmensweite Risikoanalyse
Risikobasierte AML/CFT-Risikoanalyse nach § 5 GwG für Verpflichtete. Anwendungsfall Unternehmen muss gesetzlich vorgeschriebene Risikoanalyse erstell…
Sanktionslistenprüfung und Embargoabgleich
Sanktionsscreening von Kunden Transaktionen und Beteiligten gegen EU-US- und UN-Sanktionslisten. Anwendungsfall neues Geschäft soll abgeschlossen ode…
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Schulung und Awareness
Zielgruppengerechte AML/KYC-Schulungen und Awareness-Massnahmen nach § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG. Anwendungsfall jaehrliche Pflichtschulung muss durchgeführ…
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regulatory
Interne Sicherungsmaßnahmen und ICP
Aufbau und Haertung interner Sicherungsmassnahmen ICP nach § 6 GwG. Anwendungsfall Verpflichteter muss ICP aufbauen oder bestehendes Kontrollsystem v…
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AML/KYC-Simulationsmodus
Simulation eines Compliance-Arbeitstags mit Onboarding Alerts Verdachtsprüfung und Behoerdenfragen. Anwendungsfall Team will GwG-Workflows trainieren…
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Transaktionsmonitoring und Red Flags
Erkennung auffälliger Transaktionsmuster und Red-Flags im Zahlungsverkehr nach GwG. Anwendungsfall Bank oder Zahlungsdienstleister will Transaktion a…
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Wirtschaftlich Berechtigte und UBO
Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter UBO Kontrollketten und Trust-Stiftungsstrukturen nach GwG. Anwendungsfall neue Geschäftsbeziehung mit Unterneh…
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regulatory
Verdachtsmeldung an FIU/goAML
Vorbereitung und Einreichung von Verdachtsmeldungen nach § 43 GwG über goAML-Portal an die FIU. Anwendungsfall Sachverhalt mit Verdacht auf Geldwäsch…
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regulatory
Verpflichtetenstatus nach GwG
Prüft ob und in welcher Rolle ein Unternehmen oder Berufsstraeger nach GwG verpflichtet ist. Anwendungsfall Unternehmen oder Kanzlei will wissen ob G…
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regulatory
Genehmigungspflicht-Prüfung (§§ 1848 ff. BGB)
Prüft, ob ein konkretes Rechtsgeschäft, eine Maßnahme oder eine Entscheidung des Betreuers der Genehmigung des Betreuungsgerichts bedarf (§§ 1848 ff.…
General Counsel Advisor
General Counsel advisory for startups: contract review (MSA, SaaS, NDA, DPA, employment), IP strategy, term sheet decoding, and regulatory landscape …
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general
Generalklauseln prüfen
Prüft Generalklauseln wie Treu und Glauben (§ 242 BGB), gute Sitten (§ 138 BGB), billiges Ermessen, öffentliches Interesse und Verhältnismäßigkeit. G…
Generate a Compliance Audit Document
Generate a formatted PDF compliance audit document with findings, risk ratings, remediation recommendations, and sign-off sections.
Generate DOCX Contract
Generate an editable DOCX service agreement with parties, terms, and payment schedule.