Busca em Registros Corporativos Estaduais

Busca em Registros Corporativos Estaduais

Estados cobertos (por padrão)

Inputs

• identity-variations.json (obrigatório)
• states (opcional) — lista de estados a pesquisar (default: ["FL", "DE", "TX"])

Ferramentas disponíveis

• scripts/florida_sunbiz.py — Sunbiz officer search
• scripts/delaware_corp.py — Delaware entity search
• scripts/texas_comptroller.py — Texas SOS entity search
• Web search como fallback e verificação

Procedimento por estado

Florida — Sunbiz

Endpoint público: https://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResults

Para cada variação de nome:

1. Buscar como officer/registered agent (tipo: OfficerDirector)
2. Buscar como entidade (tipo: EntityName) — captura empresas com nome similar

Campos a registrar:

• document_number → source_id
• entity_name
• entity_type (Corporation, LLC, LP, etc.)
• principal_address
• mailing_address
• registered_agent_name
• status (Active, Inactive)
• date_filed
• officer_name e officer_title (quando o alvo é officer)
• URL: https://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquiryType=EntityName&inquiryDirectionType=ForwardList&searchNameOrder=<entity_name>&aggregateId=<document_number>

Delaware

Endpoint: https://icis.corp.delaware.gov/Ecorp/EntitySearch/NameSearch.aspx

Atenção: Delaware protege informações de officers/beneficial owners por design. O registro retorna apenas: nome da entidade, tipo, data de incorporação, status, e agente registrado (que geralmente é escritório de advogado).

Campos a registrar:

• entity_number → source_id
• entity_name
• entity_type
• incorporation_date
• status
• registered_agent (geralmente Corporation Trust Company ou similar)
• URL: https://icis.corp.delaware.gov/Ecorp/EntitySearch/NameSearch.aspx

Registrar em methodology_note: "Delaware não divulga officers, diretores ou beneficial owners publicamente. Registro de existência de empresa NÃO implica relação com o alvo — apenas confirma que a entidade existe. Para identificar relação, consultar Sunbiz (FL) cross-reference, FARA, ou documentos judiciais."

Texas

Endpoint: https://mycpa.cpa.state.tx.us/coa/

Para cada variação:

1. Buscar entidade por nome de officer (/search/name)
2. Buscar entidade por nome da empresa

Campos a registrar:

• taxpayer_number → source_id
• taxpayer_name (entity name)
• mailing_address
• city, state, zip
• status
• right_to_transact
• URL: https://mycpa.cpa.state.tx.us/coa/

Output

findings/state-corps.json com hits separados por estado, conforme schemas/findings.schema.json.

Adicionar campo extra em hits[].normalized:

{
  "state_registry": "FL",
  "entity_name": "REFIT ENERGY CORP",
  "entity_type": "CORPORATION",
  "role": "OFFICER - President",
  "status": "ACTIVE",
  "date": "2019-03-15"
}

Regras anti-alucinação

• Delaware: NUNCA afirmar que o alvo é owner/officer de empresa DE apenas por encontrar empresa com nome similar — ausência de dados de officers é característica do sistema, não ausência de informação.
• Registrar match_type: "fuzzy" quando nome da entidade contém o sobrenome mas não é idêntico ao alvo.
• Se Sunbiz retornar timeout, registrar status: "partial" para FL.

Referências

• references/state-registries-guide.md — guia completo das diferenças entre estados
• Scripts: scripts/florida_sunbiz.py, scripts/delaware_corp.py, scripts/texas_comptroller.py