Search Skills
27 skills found
Germany
·
white-collar
AML, KYC und Sanktions-Compliance
Verknuepft GwG-Risikoanalyse KYC Sanktionsscreening und interne Kontrollpflichten im Aussenhandel. Anwendungsfall Exporteur oder Haendler braucht int…
CROSS-JURISDICTION
·
white-collar
regdata-kyc-aml
Extract beneficial ownership data from Poland's CRBR registry, financial license status from KNF, non-anonymized board members from KRS, company prof…
CROSS-JURISDICTION
·
white-collar
Sanktionslistenprüfung und Embargoabgleich
Sanktionsscreening von Kunden Transaktionen und Beteiligten gegen EU-US- und UN-Sanktionslisten. Anwendungsfall neues Geschäft soll abgeschlossen ode…