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CROSS-JURISDICTION
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sanctions
Mandantenfragen beim Kaltstart
Sanktions-Compliance: EU-Sanktionen (VO 269/2014 und 833/2014 Russland-Paket 1–14), US-OFAC SDN-Liste, UK-HMT/OFSI, UN-Sicherheitsrat-Resolutionen. A…
CROSS-JURISDICTION
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sanctions
New Designation Screening Test Generator
Generate a spreadsheet of test entries — newly designated names from OFAC, OFSI, and EU sanctions lists plus deliberate variations of those names — t…
CROSS-JURISDICTION
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sanctions
Sanktionen, Embargos und Bereitstellungsverbote
Prüfung von Laenderembargos personenbezogenen Sanktionen und Umgehungsrisiken im Aussenhandel. Anwendungsfall Handelspartner koennte Sanktionslistent…